О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)


Предыдущая |

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

Данный закон регламентирует, как и насколько должны тщательно сами банки следить за счетами и блокировать их. Был пример в инете, когда после внедрения закона одному мелкому банку пришлось заблокировать 10% счетов мелких предпринимателей за год.